方正證券2011 年度利潤分配預案
重要內容提示
1、本次會議無否決或修改議案的情台中包通馬桶況；
2、本次會議無新議案提交表決。
一、會議召開情況
1、召集人：方正證券（601901）股份有限公司董事會
2、召開時間：2012年4月26日上午9：30，會期半天
3、召開地點：湖南省長沙市開福區金泰路199號世紀金源大飯店
4、召開方式：現場投票
5、現場會議主持人：董事長雷傑先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議的出席情況
1、出席本次股東大會的股東及授權代表共9人，代表有表決權股份3,292,120,162股，占公司總股本的53.97%。
2、公司董事、監事和部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師北京市競天公誠律師事務所律師出席瞭會議。
三、提案審議和表決情況
會議審議並以記名投票方式逐項表決通過瞭以下議案：
一、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年年度報告》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
二、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
三、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年度獨立董事述職報告》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
四、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年度監事會工作報告》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
五、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年度財務報告》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
六、審議通過瞭《方正證券股份有限公司2011年度利潤分配預案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票一般家庭抽肥0股，棄權票0股。
七、審議通過瞭《關於聘任公司2012年度審計機構的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
八、審議通過瞭《關於修訂 股東大會議事規則 的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
九、審議通過瞭《關於修訂 募集資金管理辦法 的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
十、審議通過瞭《關於制定 控股股東及實際控制人行為規范 的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
十一、審議通過瞭《關於制定 與控股股東及關聯方資金往來規范管理辦法 的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
十二、審議通過瞭《關於更換監事的議案》；
陸琦女士當選為公司第一屆監事會監事，任期為本屆監事會任期的餘期。陸琦女士的任職待其取得相應任職資格後生效。在此之前，郭旭光先 生將繼續履行監事會主席和監事職務。
表決結果：陸琦女士獲得表決權3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%。
十三、審議通過瞭《關於解除湯世生先生董事職務的議案》；
表決結果：同意票3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。
十四、審議通過瞭《關於補選董事的議案》；
李國軍先生當選為公司第一屆董事會董事，任期為本屆董事會任期的餘期。李國軍先生的任職待其取得相應任職資格後生效。
表決結果：李國軍先生獲得表決權3,292,120,162股，占出席本次台中市化糞池清理會議有表決權股份總數的100%。
十五、審議通過瞭《關於補選監事的議案》；
劉春鳳女士當選為公司第一屆監事會監事，任期為本屆監事會任期的餘期。劉春鳳女士的任職待其取得相應任職資格後生效。在此之前，郝麗 敏女士將繼續履行監事職務。
表決結果：劉春鳳女士獲得表決權3,292,120,162股，占出席本次會議有表決權股份總數的100%。
近期的平均成本為7.17元，股價在成本上方運行。空頭行情中，目前正處於反彈階段，投資者可適當關註。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況不佳，暫時未獲得多數機構的顯著認同，長期投資價值一般。
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